AML Analyst

ATTIVITA’:

• Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati;
• Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita;
• Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio;
• Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv;
• Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode;
• Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.

CARATTERISTICHE:

• Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
• Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 1 anno);
• Preferibile provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
• Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
• Flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
• Buone capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
• Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
• Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto;
• Sufficiente conoscenza della lingua inglese;
• La posizione è full time.

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• Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
• I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;
• Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
• Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
• Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;
• Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente: Padel, Yoga, Canottaggio per i più sportivi, lo sportello counseling e percorsi di formazione sul benessere e sulla resilienza sono solo alcune delle attività a cui potrai accedere;
• Progetti strutturati sulla DE&I.