AML Analyst - STAGE

Mooney ricerca per la propria sede di Milano un/a AML Analyst , da inserire in stage all'interno della Funzione AML, che supporterà nelle attività operative di analisi e approfondimento per la formalizzazione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette, con un focus sulle attività di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'operatività aziendale.

Il/la candidato/a supporterà il team nelle seguenti attività:

• Gestione del processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette e dal sistema di gestione degli indicatori di anomalia
• Monitoraggio nel continuo il processo di adeguata verifica della clientela
• Attività di verifica del transaction monitoring
• Attività di verifica di II livello come definito nel catalogo dei controlli
• Mantenimento del corpus procedurale interno
• Formalizzazione delle analisi e gestione delle proposte di azioni da intraprendere per la mitigazione del rischio
• Redazione reportistica interna

Requisiti richiesti:

• Diploma o laurea in discipline economiche e/o statistiche a/o equiparabili

Costituiscono requisiti preferenziali:

• Esperienza in ambito AML in realtà bancarie – interbancarie - finanziarie
• Conoscenza dettagliata della normativa di riferimento - d. lgs 231/2007
• Conoscenza dei principali processi AML in materia di Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazioni Sospette
• Conoscenza della lingua inglese
• Conoscenza del pacchetto Microsoft Office, soprattutto Excel e Power Point

Completano il profilo:

• Ottime capacità di analisi e problem solving
• Precisione, determinazione
• Competenze analitiche e attenzione al dettaglio
• Buona gestione dello stress

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.