AML Specialist settore Gaming categoria Protetta Art.1 L.68/99
Descrizione dell'offerta
Appartieni alle categorie protette secondo Articolo 1 della Legge 68/99?
Randstad Talent Selection Hopportunities è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette.
Ricerchiamo un
AML Specialist
per Azienda cliente leader nel settore delle scommesse e dei giochi in Italia.
Si offre : assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato. RAL in base all'expertise del candidato. Range 33- 36K, ticket da 10€, modalità ibrida di lavoro, welfare e assistenza sanitaria.
Richiesta disponibilità Full Time (9-18)
Sede di lavoro: Roma Centro (CAP 00196)
Quali saranno le attività?
- Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
- Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita.
- Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
- Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile.
- Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio.
- Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv.
- Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode.
- Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti.
- Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti.
Quali requisiti stiamo ricercando?
- Appartenenza alle categorie protette Art.1 L.68/99
- Buona conoscenza della Lingua Inglese
- Esperienza pregressa nel settore Gaming
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio
- Capacità di analisi investigativa
- Laurea in Economia, Giurisprudenza e simili
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito